Articles
| Open Access |
DOI:
https://doi.org/10.37547/supsci-ojhpl-05-02-36
ISSUES AND MECHANISMS FOR PREVENTING SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS AND MONEY LAUNDERING IN ORDER TO ELIMINATE CORRUPTION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Otabek Davronov ,Abstract
In this article, the issues and mechanisms of preventing the legalization of suspicious financial transactions and proceeds from criminal activities were analyzed in the Republic of Uzbekistan in connection with the elimination of corruption.
Keywords
financial transactions, corruption, internal control units, fight against money laundering.
References
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizom
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan “Tijorat Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legellashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boyicha qarorda ichki nazorat qoidalariga o‘zarish va qo‘shimchalar kiritish haqida3-bandi 2023 yil 343-B sonli 12-sonli qarori
Kриминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Жамбалов Д. Б. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 2019 кандидат юридических наук E-mail: d-zhambalov@mail.ru
Кондратьева Е.А., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ Счетной палаты Российской Федерации Проблемы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: условия и факторы легализации преступных доходов в России
D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, А.А.Xakberdiev, А.А.Xujanazarov. Jinoiy daromadlarni legal-lashtirish bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b.
Kриминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Жамбалов Д. Б. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ВосточноСибирского государственного университета технологий и управления. 2019
D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, А.А.Xakberdiev, А.А.Xujanazarov. Jinoiy daromadlarni legal-lashtirish bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b
“O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonun
Article Statistics
Copyright License
Copyright (c) 2025 Otabek Davronov
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.